来自 股票60和89线双龙战法 2018-01-06 13:29 的文章

中国铝业第六届董事会第十八次会议决议公告

  届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人有效表决人数 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝业股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并一致通过了下述 3项议案:

  一、审议批准了关于公司拟变更会计政策的议案经审议,董事会批准公司根据新修订或新发布的《国际财务会计准则第 15号——与客户之间的合同产生的收入》、《国际财务会计准则第 9 号——金融工具》、《企业会计准则第 14号——收入》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24号——套期会计》的规定变更公司相关会计政策。

  公司全体独立董事认为,本次会计政策的变更是根据新修订或新发布的境内外会计准则的要求而做出,能够使财务数据更加符合公司的实际情况,更加客观、公允地反映公司的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  二、审议批准了关于中铝山东有限公司拟收购中铝青岛轻金属有限公司 100%股权的议案经审议,董事会批准公司下属全资子公司中铝山东有限公司以协议方式收购中国铝业集团有限公司持有的中铝青岛轻金属有限公司 100%的股权,交易对价为人民币 30040.24 万元。

  公司全体独立董事认为,本次交易符合公司战略发展规划,有利于公司业务发展,符合公司及全体股东的整体利益;本次交易属公司按正常商业条款而进行的交易,符合《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定;交易条款体现了公允、公平、公正的原则;公司董事会审议本议案时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

  三、审议批准了关于山西新材料有限公司拟收购中铝山西铝业有限公司部分资产的议案经审议,董事会批准公司下属控股子公司中铝山西新材料有限公司以协议方式收购中铝山西铝业有限公司能源利用中心污水处理站资产,交易对价为人民币

  公司全体独立董事认为,本次交易有利于减少公司与控股股东的关联交易,理顺资产管理关系,符合公司及全体股东的整体利益;本次交易属公司按正常商业条款而进行的交易,符合《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定;交易条款体现了公允、公平、公正的原则;公司董事会审议本议案时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。