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鲁北化工2012年半年度报告

  山东鲁北化工600727)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议的通知于2012年7月16日以电话通知的方式发出,会议于2012年7月26日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人。会议符合有关法律、 法规、规章和公司章程的有关规定。

  1、因部分限售股解除限售上市流通,公司股本结构发生变化,公司拟对《公司章程》中第19条款进行修订;

  2、根据山东证监局《关于转发证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的通知》(鲁证监发[2012]18号)要求,上市公司应进一步完善分红管 理制度和分红决策监督机制,在公司章程中明确规定现金分红政策,分红决策机制 及分红监督约束机制等。为落实和规范公司的现金分红行为,明确分红决策机制及 分红监督约束机制,公司拟对《公司章程》中77条和178条进行修订。

  二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了关于聘任2012年度内部 控制审计机构的议案。

  为加强公司的内部控制审计工作,经公司董事会审计委员会提议,拟聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构。

  此项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,并提请公司股东会授权管理层决定审计报酬及签订服务合同事宜。

  为改善公司治理结构,加强公司内控体系建设,公司对现有组织结构进行了调整,详细调整方案见调整后的公司组织结构图。

  独立董事意见:公司聘任姜花桐先生为公司副总经理,符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名 程序合法有效,同意聘任姜花桐先生为公司副总经理。

  姜花桐,男,54岁,大专学历,工程师,历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现 任公司董事、山东鲁北盐化有限公司执行董事。

  六、会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了召开公司2012年第二次 临时股东大会的议案。

  公司董事会定于2012年8月14日召开2012年第二次临时股东大会,现将有关 事项通知如下:

  1、2012年8月7日(周二)在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托 出席会议的代理人不必是本公司股东。

  委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其 它书面形式送达本通知所述事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持 有授权委托书原件。

  3、登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、 传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效证件原件。

  法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人 身份证。

  个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书及身份证复印件、被委托人身份证。

  近期的平均成本为7.91元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。